2018年最火的就是區(qū)塊鏈了，正因?yàn)樗幕馃岱炊环缸锓肿佣⑸狭耍諈^(qū)塊鏈傳銷騙局猖狂，一些犯罪分子利用區(qū)塊鏈概念進(jìn)行傳銷宣稱，一種名叫“大唐幣”的虛擬貨幣橫空出世，短短半個(gè)月時(shí)間就斂財(cái)高達(dá)8600余萬元。

近年來，虛擬貨幣行業(yè)迎來爆發(fā)式增長，賺錢效應(yīng)明顯更使其成為各大***機(jī)構(gòu)的“新寵”。在行業(yè)野蠻生長之下，市場上也涌現(xiàn)出了一大批披著區(qū)塊鏈、虛擬貨幣外衣，實(shí)際上開展非法傳銷的團(tuán)隊(duì)，并使***者遭受了巨大損失。

很多非區(qū)塊鏈行業(yè)從業(yè)者都接觸到了區(qū)塊鏈技術(shù)，并對區(qū)塊鏈技術(shù)產(chǎn)生了濃厚興趣，但又由于普通人一時(shí)半會兒難以將深?yuàn)W的區(qū)塊鏈技術(shù)理解透，于是就給了不法分子可乘之機(jī)。

18天、1.3萬余會員、8600余萬元……4月15日，全國首例打著“區(qū)塊鏈”這一網(wǎng)紅概念，實(shí)則“新壺裝老酒”的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案被西安警方成功破獲，9名主要犯罪嫌疑人全部抓獲歸案。

隨著案情細(xì)節(jié)的披露，大唐幣開始進(jìn)入人們的視野。這枚只為特定***者群體熟知的“虛擬貨幣”，引發(fā)了人們的好奇：為何它能在短短半個(gè)月時(shí)間內(nèi)吸引8000多萬元的資金，這種打著“區(qū)塊鏈”“虛擬貨幣”旗號的傳銷騙局是否最近才出現(xiàn)？

“目前已經(jīng)查明該案涉及全國31個(gè)省、市、自治區(qū)，涉案資金高達(dá)8600余萬元。”在4月17日的案情通報(bào)會上，西安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)辦案民警介紹道，根據(jù)前期線索，犯罪嫌疑人鄭某為牟取非法利益，打著“區(qū)塊鏈”概念，與網(wǎng)絡(luò)平臺管理員張某、李某、營銷副總勾某等9人，于3月28日起以聚集性傳銷、網(wǎng)絡(luò)傳銷為手段，以每枚3元的價(jià)格在“消費(fèi)時(shí)代”（DBTC）網(wǎng)絡(luò)平臺銷售虛擬的大唐幣。

為吸引人***大唐幣，該團(tuán)伙自行操縱大唐幣每日升值幅度，并且設(shè)置“持幣生息獎(jiǎng)”吸納會員；同時(shí)，他們根據(jù)會員發(fā)展下線情況實(shí)施分代管理，設(shè)置“分享收益獎(jiǎng)”進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)；對10個(gè)層級、148人組成的營銷團(tuán)隊(duì)設(shè)置“團(tuán)隊(duì)業(yè)績獎(jiǎng)”，根據(jù)營銷團(tuán)隊(duì)業(yè)績進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

而與以往的傳銷組織不同，該組織沒有選擇隱匿在小區(qū)避人耳目，而是將辦公地點(diǎn)設(shè)在豪華、氣派的寫字樓內(nèi)，并且在網(wǎng)上音頻平臺持續(xù)做宣傳。此外，該團(tuán)伙還花3萬元請外籍男子做旗下公司的董事長，將自己打造成具有外資背景的“高科技跨國企業(yè)”以擴(kuò)大影響。

同時(shí)，該組織還先后去國內(nèi)外多地召開虛擬貨幣的推介會，推介虛擬貨幣時(shí)，其號稱會員只要投入300萬元，每天可生利8萬元，一個(gè)月就可以獲利200多萬元。而會員在平臺注冊后，會員之間進(jìn)行交割，平臺不退幣，也不返現(xiàn)。

4月15日21時(shí)30分，西安市公安局在陜西西安、浙江寧波等地集中收網(wǎng)，將9名主要犯罪嫌疑人全部查獲，6個(gè)傳銷窩點(diǎn)被搗毀，凍結(jié)涉案賬戶42個(gè)，涉案金額高達(dá)8600余萬元。