證券代碼：601998證券簡稱：中信銀行公告編號：臨2023-037

中信銀行股份有限公司

本行董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

中信銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）董事會于2023年4月17日收到董事長、非執(zhí)行董事朱鶴新先生的辭呈。朱鶴新先生因工作安排需要，辭去本行董事長、非執(zhí)行董事及董事會戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會主席、委員職務，自2023年4月17日起生效。朱鶴新先生辭任后不在本行及本行控股子公司擔任任何職務。

為確保董事會正常運作，根據《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和本行公司章程的規(guī)定，董事會選舉本行黨委書記、副董事長、董事方合英先生為本行董事長，自中國銀行業(yè)監(jiān)管機構核準任職資格之日起正式就任，在此之前，董事會同意指定方合英先生代為履行本行董事長職責，代為履職期限自朱鶴新先生辭任生效之日起，至方合英先生正式就任董事長之日止。

朱鶴新先生確認，其本人與本行董事會無不同意見，亦無任何與其辭任有關的事項須提請本行股東注意。朱鶴新先生同時確認，其本人無任何針對本行的正在發(fā)生或將要發(fā)生的訴訟和爭議。

朱鶴新先生對其在擔任本行董事長及有關職務期間，本行股東、董事、監(jiān)事、高級管理層和員工給予的支持表示感謝。

朱鶴新先生在擔任本行董事長期間，堅持以***新時代中國特色社會主義思想為指導，心懷“國之大者”，堅持金融政治性和人民性，帶領本行開拓創(chuàng)新、銳意進取，深入推進黨的領導融入公司治理，認真落實服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革“三大任務”；堅持高質量發(fā)展導向，明確爭先進位目標，大力推動戰(zhàn)略謀劃實施，加強核心能力建設，全力推動協同發(fā)展，積極打造本行差異化競爭優(yōu)勢和獨特價值；堅持底線思維，強化合規(guī)文化建設，健全完善風險管理體系，提升風險管控水平，本行基業(yè)長青根基進一步夯實；堅持現代化公司治理和市場化改革方向，籌劃推動重大改革工作，本行改革發(fā)展邁入新階段；全面加強科技賦能，深入推進數字化轉型，本行金融科技能力實現新飛躍；全力推動人才強行，創(chuàng)新選人用人機制，本行人才隊伍展現新風貌。近年來，本行經營質效全面提升，成長性、穩(wěn)定性和持續(xù)性全面加強，在建設一流股份制商業(yè)銀行的道路上奮勇爭先，取得顯著成效。任職期間，朱鶴新先生勤勉盡責、勇于擔當、求真務實、精益求精，為本行高質量發(fā)展傾注了大量心血，做出了卓越貢獻，董事會對朱鶴新先生表示衷心感謝。

特此公告。

中信銀行股份有限公司董事會

2023年4月17日

證券代碼：601998證券簡稱：中信銀行公告編號：臨2023-038

中信銀行股份有限公司

本行董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

中信銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）董事會于2023年4月17日收到本行行長方合英先生的辭呈，方合英先生因工作安排需要，不再擔任本行行長職務。根據相關法律法規(guī)和本行章程相關規(guī)定，方合英先生的辭任自2023年4月17日起生效。

方合英先生將繼續(xù)擔任本行黨委書記、副董事長、董事、董事會風險管理委員會主席及委員、董事會戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會委員職務和本行控股子公司中信國際金融控股有限公司、中信銀行（國際）有限公司董事職務。董事會已選舉方合英先生擔任本行董事長，將自中國銀行業(yè)監(jiān)管機構核準其董事長任職資格之日起正式就任。董事會聘任本行黨委副書記、董事、常務副行長劉成先生為本行行長，將自中國銀行業(yè)監(jiān)管機構核準其行長任職資格之日起正式就任，在此之前，董事會指定劉成先生代為履行本行行長職責，代為履職期限自方合英先生辭任本行行長生效之日起，直至劉成先生行長任職資格獲中國銀行業(yè)監(jiān)管機構核準。

方合英先生確認，其本人與本行董事會、高級管理層無不同意見，亦無任何與其辭任有關的事項須通知本行股東。方合英先生同時確認，其無任何針對本行的正在發(fā)生或將要發(fā)生的訴訟和爭議。

方合英先生對其在擔任行長期間，本行股東、董事、監(jiān)事、高級管理層和員工給予的支持表示感謝。

方合英先生在擔任本行行長期間，堅持以***新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持金融政治性和人民性，認真落實國家戰(zhàn)略和監(jiān)管政策要求，有效執(zhí)行本行董事會的各項決策部署，積極參與公司治理，恪盡職守、勇于擔當、開拓創(chuàng)新、銳意進取，帶領管理層及全行干部員工，堅持走高質量發(fā)展之路，堅定追求爭先進位目標，堅持謀遠謀好謀快并舉，堅持推進“342強核行動”，堅持抓好“四大經營主題”，堅持加強財富管理、資產管理和綜合融資三大核心能力建設，堅持做好風險內控固本強基，積極推進體制機制改革，在提升服務實體經濟質效、提升本行市場競爭力、提升風險管控水平、加強金融科技建設、激發(fā)內在活力等方面取得顯著成效，本行邁入承前啟后、繼往開來、充滿信心的新階段。董事會對方合英先生在擔任本行行長期間，為本行高質量發(fā)展做出的突出貢獻表示衷心感謝。

特此公告。

中信銀行股份有限公司董事會

2023年4月17日

證券代碼：601998證券簡稱：中信銀行公告編號：臨2023-039

中信銀行股份有限公司

董事會會議決議公告

本行董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

中信銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）于2023年4月14日以書面形式發(fā)出有關會議通知和材料，于2023年4月17日在北京市朝陽區(qū)光華路10號院1號樓中信大廈以現場會議形式完成一次董事會會議召開并形成決議。本次會議應出席董事10名，實際出席董事10名，其中，曹國強、黃芳、王彥康、何操、陳麗華、錢軍、廖子彬等7名董事以視頻方式參加會議。本次會議由方合英副董事長主持，本行監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《中信銀行股份有限公司章程》的規(guī)定。根據表決結果，會議審議通過了以下議案：

一、審議通過《關于選舉方合英先生擔任中信銀行股份有限公司董事長的議案》

表決結果：贊成10票反對0票棄權0票

因工作安排需要，朱鶴新先生提出辭去本行董事長、非執(zhí)行董事及董事會戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會主席、委員職務；方合英先生提出辭去本行行長職務。董事會選舉方合英先生為本行第六屆董事會董事長，自中國銀行業(yè)監(jiān)管機構核準其董事長任職資格之日起正式就任。在此之前，根據相關監(jiān)管規(guī)定，董事會同意指定方合英先生代為履行本行董事長職責，代為履職期限自朱鶴新先生辭任生效之日起，至方合英先生正式就任本行董事長之日止。方合英先生董事長任職資格獲核準并正式就任后，不再擔任本行副董事長。

方合英先生簡歷請見附件1。

二、審議通過《關于聘任劉成先生為中信銀行股份有限公司行長的議案》

劉成董事因與該議案存在利害關系回避表決，該議案有效表決票數為9票。

表決結果：贊成9票反對0票棄權0票

因工作安排需要，方合英先生提出辭去本行行長職務。董事會同意聘任劉成先生為本行行長，自中國銀行業(yè)監(jiān)管機構核準其行長任職資格之日起正式就任；董事會同意指定劉成先生自方合英先生辭任本行行長生效之日起代為履行本行行長職責，直至其行長任職資格獲中國銀行業(yè)監(jiān)管機構核準。劉成先生的薪酬按照本行有關規(guī)定執(zhí)行。

本行獨立董事何操、陳麗華、錢軍、廖子彬關于該議案的獨立意見請見附件2。劉成先生簡歷請見附件3。

特此公告。

中信銀行股份有限公司董事會

2023年4月17日

附件1

方合英先生簡歷

方合英，男，1966年出生，中國國籍，現任中信銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）黨委書記、副董事長、董事。方先生于2020年12月起任中國中信集團有限公司副總經理、中國中信股份有限公司副總經理及執(zhí)行委員會成員、中國中信有限公司副總經理，2020年11月起任中國中信集團有限公司黨委委員，現同時擔任中信國際金融控股有限公司、中信銀行（國際）有限公司董事。2019年3月至2023年4月任本行行長。曾任本行蘇州分行行長、杭州分行行長、本行金融市場業(yè)務總監(jiān)、副行長、財務總監(jiān)。此前，先后在浙江銀行學校任教，浙江銀行學校實驗城市信用社信貸部任總經理助理等。方先生具有三十年銀行從業(yè)經驗，畢業(yè)于湖南財經學院（現湖南大學），獲北京大學高級管理人員工商管理碩士學位，高級經濟師。

附件2

中信銀行股份有限公司獨立董事

根據《中華人民共和國公司法》等相關法律法規(guī)以及《中信銀行股份有限公司章程》的有關規(guī)定，我們作為中信銀行股份有限公司（以下簡稱“中信銀行”）的獨立董事，本著客觀、公正的原則，對中信銀行第六屆董事會第三十次會議關于聘任劉成先生為中信銀行行長的議案及資料進行了認真審閱，現發(fā)表獨立意見如下：

根據《中華人民共和國公司法》和《中信銀行股份有限公司章程》的有關規(guī)定，中信銀行董事會聘任劉成先生為行長的程序符合法律法規(guī)和《中信銀行股份有限公司章程》的相關規(guī)定；劉成先生具備中資商業(yè)銀行行長任職資格；同意中信銀行董事會聘任劉成先生為中信銀行行長，在中國銀行業(yè)監(jiān)管機構核準任職資格之日起就任，其薪酬按照中信銀行有關規(guī)定執(zhí)行。

中信銀行股份有限公司獨立董事

何操、陳麗華、錢軍、廖子彬

2023年4月17日

附件3

劉成先生簡歷

劉成，男，1967年出生，中國國籍，現任中信銀行股份有限公司（簡稱“本行”）黨委副書記、董事、常務副行長。劉先生現同時擔任中信國際金融控股有限公司、信銀（香港）***有限公司董事、亞洲金融合作協會理事。劉先生于2018年4月至2021年11月任本行監(jiān)事長，此前曾在中央財政金融學院（現中央財經大學）任教，曾長期供職于國家發(fā)展和改革委員會、國務院辦公廳，具有豐富的發(fā)展改革、財政金融相關工作經驗。劉先生先后就讀于中央財政金融學院金融系、中國人民大學金融學院，獲經濟學學士、碩士和博士學位，研究員。